CBI की गिरफ्त में हवाला ऑपरेटर, 93 लाख की नई करेंसी भी बरामद

नोटबंदी के बाद से 500 और 1000 रुपये के नोटों को अवैध रूप से बदलने में शामिल रैकेट का पदार्फाश करते हुए ईडी ने धनशोधन मामले में जांच के तहत सात कथित दलालों को गिरफ्तार किया है और कनार्टक में 93 लाख रुपए के नए नोट बरामद किए हैं। वहीं सीबीआई ने हवाला ऑपरेटर केवी वीरेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया है। वीरेद्र के घर से ही 5.70 करोड़ रुपये मिले थे। चित्रदुर्ग में बाथरूम से 5.70 करोड़ रुपये की नकदी मिलने के मामले में चार बैंककर्मी बर्खास्‍त कर दिया गया है। इन बैंककर्मियों पर आरोप है कि उन्‍होंने पीछे के दरवाजे से पुराने नोटों केा 2000 के नए नोटों में बदला।

अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने धनशोधन रोकथान कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत सोमवार देर रात एक सरकारी अधिकारी के संबंधी समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि 93 लाख रुपए के नए नोट बरामद हुए। ये नोट दो–-दो हजार रुपए के हैं। अधिकारियों ने बताया कि एक मामले की जांच के तहत यह कार्रवाई की गई। इस मामले में आयकर विभाग ने हाल में 5.7 करोड़ रुपए के नए नोट बरामद किए थे और प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई की एक प्राथमिकी के आधार में एक सरकारी इंजीनियर एवं अन्य के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया था।

उन्होंने बताया कि ईडी अधिकारियों ने एक विशेष अभियान शुरू किया। उन्होंने अवैध रूप से पुराने नोट बदलवाने वाले ग्राहकों के रूप में स्वयं को पेश किया अैर कथित बिचौलियों को कमीशन दिया। इसके बाद कथित बिचौलियों द्वारा अपनाई जा रही कार्यप्रणाली का खुलासा हुआ। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने जांच में पाया कि ये कथित बिचौलिये 15 से 35 प्रतिशत के बीच कमीशन कथित रूप से ले रहे थे और बैंक अधिकारियों की कथित मिली भगत से पुराने नोटों को अवैध रूप से नए नोटों में बदलने का गिरोह चला रहे थे।

उन्होंने कहा कि एजेंसी को संदेह है कि कालेधन को सफेद धन में बदलने में शामिल दलालों की एक श्रृंखला है। मामले की जांच जारी है। आरोपियों को आगे हिरासत में लेने के लिए यहां स्थानीय अदालत में पेश किए जाने की संभावना है।

गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद पिछले 15 दिनों में देशभर में 227 करोड़ से ज्यादा का काला कैश बरामद हुआ है।

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