लोन रैकेट का परà¥à¤¦à¤¾à¤«à¤¾à¤¶, PNB का à¤à¤œà¥€à¤à¤® गिरफà¥à¤¤à¤¾à¤°
नई दिलà¥à¤²à¥€à¥¤ दिलà¥à¤²à¥€ पà¥à¤²à¤¿à¤¸ की आरà¥à¤¥à¤¿à¤• अपराध शाखा ने लोन रैकेट का परà¥à¤¦à¤¾à¤«à¤¾à¤¶ करते हà¥à¤ पंजाब नेशनल बैंक (पीà¤à¤¨à¤¬à¥€) की बà¥à¤°à¥ˆà¤¡à¥€ हाउस (मà¥à¤‚बई) सà¥à¤¥à¤¿à¤¤ शाखा के à¤à¤œà¥€à¤à¤® सहित चार लोगों को गिरफà¥à¤¤à¤¾à¤° किया है। उनकी पहचान à¤à¤œà¥€à¤à¤® पीके वरà¥à¤£, अमरजीत सिंह, अजय कà¥à¤®à¤¾à¤° शरà¥à¤®à¤¾ और सà¥à¤°à¥‡à¤¶ के रूप में हà¥à¤ˆ है। पीके वरà¥à¤£ की मिलीà¤à¤—त से फरà¥à¤œà¥€à¤µà¤¾à¥œà¤¾ कर साà¥à¥‡ सात करोड़ रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ का ऋण पास किया गया था।
फरà¥à¤œà¥€à¤µà¤¾à¥œà¥‡ के लिठआरोपितों ने à¤à¤• शेल कंपनी (कागजों पर चलने वाली कंपनी) à¤à¥€ खोली थी। मà¥à¤‚बई सà¥à¤¥à¤¿à¤¤ जिस पीà¤à¤¨à¤¬à¥€ शाखा से लोन पास किया गया। उस शाखा का नाम नीरव मोदी मामले से à¤à¥€ जà¥à¥œà¤¾ हà¥à¤† है। मामले का मासà¥à¤Ÿà¤°à¤®à¤¾à¤‡à¤‚ड अजय शरà¥à¤®à¤¾ वरà¥à¤£ का रिशà¥à¤¤à¥‡à¤¦à¤¾à¤° है और नामी बार 'à¤à¤« बार à¤à¤‚ड लाउंज' का पारà¥à¤Ÿà¤¨à¤° है। आरोपितों पर इस तरह के फरà¥à¤œà¥€à¤µà¤¾à¥œà¥‡ के कई मामले दिलà¥à¤²à¥€-à¤à¤¨à¤¸à¥€à¤†à¤° में दरà¥à¤œ हैं।
आरà¥à¤¥à¤¿à¤• अपराध शाखा के à¤à¤¡à¤¿à¤¶à¤¨à¤² कमिशà¥à¤¨à¤° सà¥à¤à¤¾à¤¶à¥€à¤· चौधरी ने बताया कि इंसà¥à¤ªà¥‡à¤•à¥à¤Ÿà¤° संजीव की टीम ने आरोपितों को गिरफà¥à¤¤à¤¾à¤° किया। आरोपितों ने फरà¥à¤œà¥€ कागजात के आधार पर पंजाब नेशनल बैंक की मयूर विहार फेज-3 सà¥à¤¥à¤¿à¤¤ शाखा में सरिता के नाम से फरà¥à¤œà¥€ खाता खोला था। अमरजीत और सà¥à¤°à¥‡à¤¶ ने फरà¥à¤œà¥€ कागजों के आधार पर नोà¤à¤¡à¤¾ के सूरजपà¥à¤° में फैकà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€ दिखाकर बà¥à¤°à¤¾à¤‚च मैनेजर शीतल गरà¥à¤— की मदद से 49.90 लाख रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ का लोन लिया।
उधर, अजय शरà¥à¤®à¤¾ ने कनॉट पà¥à¤²à¥‡à¤¸ में à¤à¤« सीरीज बार खोला। यह बार जिस कंपनी के जरिये खोला गया, उसमें पीà¤à¤¨à¤¬à¥€ के à¤à¤œà¥€à¤à¤® पीके वरà¥à¤£ के बेटे को 20 फीसद की साà¤à¥‡à¤¦à¤¾à¤°à¥€ दे दी गई। इसके बाद अमरजीत और अजय ने मà¥à¤‚बई में शेल कंपनी खोली।
इस फरà¥à¤œà¥€ कंपनी के आधार पर बà¥à¤°à¥ˆà¤¡à¥€ हाउस सà¥à¤¥à¤¿à¤¤ पीà¤à¤¨à¤¬à¥€ की शाखा में तैनात à¤à¤œà¥€à¤à¤® पीके वरà¥à¤£ की सहायता से सात करोड़ रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ का लोन लिया। लोन लेने के लिठकिसी à¤à¥€ पà¥à¤°à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾ का पालन नहीं किया गया। संबंधित वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ लोन लेने के लिठमà¥à¤¬à¤‚ई तक नहीं गया। सारी पà¥à¤°à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾ दिलà¥à¤²à¥€ में पूरी की गई।
बैंक अधिकारियों ने बिना जांच के फरà¥à¤œà¥€ रिपोरà¥à¤Ÿ बैंक को सौंपी थी। लोन लेने के बाद किशà¥à¤¤ à¤à¥€ नहीं चà¥à¤•à¤¾à¤ˆ गई। बैंक से नीरव मोदी का नाम जà¥à¥œà¤¨à¥‡ के बाद अमरजीत फरार हो गया और अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया। इस दौरान à¤à¤« बार को तीन वरà¥à¤· चलाने के बाद बंद कर दिया गया।पीà¤à¤¨à¤¬à¥€ के अधिकारियों ने फरà¥à¤œà¥€à¤µà¤¾à¥œà¥‡ की शिकायत दिलà¥à¤²à¥€ पà¥à¤²à¤¿à¤¸ में की तो पà¥à¤²à¤¿à¤¸ हरकत में आई। अपराध शाखा ने कारà¥à¤°à¤µà¤¾à¤ˆ करते हà¥à¤ चारों आरोपितों को दबोचा। पà¥à¤²à¤¿à¤¸ अधिकारी ने बताया कि मामले में बà¥à¤°à¥ˆà¤¡à¥€ हाउस और मयूर विहार फेज-3 शाखा के बà¥à¤°à¤¾à¤‚च मैनेजर फरार चल रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है।